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轉口深圳換柜轉口貿易簡介

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單價: 4500.00元/件
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內發(fā)貨
所在地: 廣東 深圳
有效期至: 長期有效
發(fā)布時間: 2023-12-15 04:16
最后更新: 2023-12-15 04:16
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企業(yè)通過轉口貿易套取的來自境外的資金,銀行有能力監(jiān)控嗎?

 

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轉口貿易的風險案例

1. 跑路引發(fā)的信用風險

轉口貿易,實務中以先收后支為主。比如買貨時,開立90天遠期信用證,到期付款。賣貨時,即期收款。這筆即期收款沉淀在轉口企業(yè)手中,可使用期限在70天左右。

理論上講,這筆錢應該放在企業(yè)的賬戶上,等信用證到期,對外支付。實際上,這筆錢有沒有可能被挪用?有沒有可能被人攜帶出逃?

事實上這樣的事已經發(fā)生過了。

轉口貿易企業(yè)A的一個業(yè)務員,將賣貨所得資金席卷一空,潛逃境外。這家企業(yè)是輕資產貿易企業(yè),本沒有多少家底,根本沒有能力來支付未到期的、總額將近1億人民幣的多個信用證項下貨款。當初銀行發(fā)放授信時為這家企業(yè)擔保的公司也是自身難保,無力代償。

于是,開證行不得不在信用證項下墊款支付。企業(yè)A欠開證行近1億人民幣。

此時,企業(yè)A能到法院申請止付令嗎?

經查,此筆轉口貿易背景真實,企業(yè)A已經收到貨物,已經轉賣完成,并且收到貨款。企業(yè)A并沒有受到欺詐,怎么去申請止付?

申請人去法院申請到了止付令,那有如何?受益人已經履行了合同,貿易背景真實不虛。受益人此時已經辦理了信用證項下的議付。此時的議付銀行是善意第三方,理應受到法律保護,開證行無論收到止付令與否,都要向議付行付款。

企業(yè)A還在,業(yè)務員的逃之夭夭,讓企業(yè)A背上了巨額債務。內部管理之混亂可想而知。

 

資金流管控

企業(yè)通過轉口貿易套取的來自境外的資金,銀行有能力監(jiān)控嗎?企業(yè)用這筆資金又去買了,又賣了,并且期間買賣了很多次,銀行有能力追蹤這筆資金嗎?在這很多次的買賣中,只要有一筆應收的賬款收不回來,原先開立的信用證就無錢支付了。在此情況下,擁有一個強大的現(xiàn)金管理系統(tǒng),并且對企業(yè)的應收和應付賬款進行封閉式管理,對銀行來說是很重要的。

3. 貿易背景把握

是對進、出口合同的審查。對照兩個合同,判斷貨物的走向、賬期和資金的流向,確定貿易的合理性。

是貨權憑證的識別。一般而言,正本海運提單和世天威等**倉儲公司出具的正本倉單,被普遍認為可以代表真實的貿易背景。有個前提,這樣的提單和倉單是真實不虛的。這就要求銀行到船公司網站、集裝箱網站、勞合社網站等去驗證相關單據信息。

為確保貨權憑證不被重復使用,到銀行重復開證并融資,有時開證行還應在相關貨權憑證上進行簽注。

目前FCR、LOI等運輸單據到底能否證明真實的貿易背景,還有爭議。銀行在碰到客戶提交這些單據時,要特別謹慎。是審核信用證的期限。由于外匯管理、合理賬期等等原因,業(yè)內普遍認為,要謹慎對待90天以上的轉口信用證。

四、對未來轉口貿易業(yè)務的思考

1. 轉口貿易業(yè)務將長期存在

轉口貿易是經濟活動中一種天然的貿易方式,也是實體經濟的需要,不以任何人的意志而轉移,無法靠人力壓制。只要有貿易,就會有轉口貿易。當然,轉口貿易因為有套利的便利,有真套利假貿易的存在,管理有一定難度。需要企業(yè)、銀行、監(jiān)管機構共同努力,去辨別,去偽存真,理性管理。

2. 在貿易領域,中國企業(yè)參與的轉口貿易將日趨活躍

全球貿易中,轉口貿易有著比較大的份額。要在貿易中獲得更多的話語權、定價權,中國企業(yè)參與的轉口貿易是大勢所趨。當然,參與的方式不一定在內地。自貿區(qū)內企業(yè)、在新加坡、香港注冊的中資企業(yè),更有可能成為轉口貿易的主角。轉口貿易的場所也不一定在境內,更有可能在新加坡、香港等地。

3. 轉口貿易領域魚龍混雜的情況將長期存在

轉口貿易領域,有實業(yè)的需求、有脫實向虛的便利、有套利的機會,無論是制造企業(yè)/貿易企業(yè),還是專事投機套利的企業(yè),都會在此領域紛紛登場。此種魚龍混雜的現(xiàn)象,是擺在商業(yè)銀行、監(jiān)管機構面前的一道難題。如何讓寶貴的信貸資源流入實體經濟、支持企業(yè)走出去?這就要求商業(yè)銀行與監(jiān)管機構具備更高的專業(yè)技術水平,以便更好地規(guī)范轉口貿易業(yè)務,促進轉口貿易業(yè)務健康有序地發(fā)展。

百度百科:轉口貿易又稱中轉貿易(intermediary trade)或再輸出貿易(Re-Export Trade),是指國際貿易中進出口貨品的生意,不是在生產國與消費國之間直接進行,而是通過第三國易手進行的買賣。這種貿易對中轉國來說即是轉口貿易。貿易的貨品能夠由出口國運往第三國,在第三國不通過加工(轉換包裝、分類、選擇、收拾等不作為加工論)再銷往消費國;也能夠不通過第三國而直接由生產國運往消費國,但生產國與消費國之間并不發(fā)生貿易聯(lián)系,而是由中轉國分別同生產國和消費國發(fā)生貿易。由于中國是世界上遭遇反傾銷*多的國家,這種貿易形式,也幾乎變成躲避貿易制裁的專用方式之一。


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